本公司审计委员会每年定期评估签证会计师之独立性及适任性，再将评估结果提报董事会。
评估机制如下：
- 本公司之签证会计师与公司及董事均非关系人。
- 本公司遵守公司治理守则规定办理签证会计师之轮替。
- 在委任签证会计师事务所进行年度审计服务前，需事先取得审计委员会的核准；在委任非审计服务项目之前，签证会计师事务所需确认符合独立性规范，签证会计师并于每季审计委员会会议时，向独立董事进行相关报告。
- 签证会计师每季向审计委员会汇报执行核阅/查核内容及独立性等遵守情形。
- 定期取得会计师出具之独立声明书。
- 将审计品质指标(AQIs)列入审计服务委任之评估依据，签证会计师事务所于年度审计服务委任前，与审计委员会进行相关报告。
评估结果如下：
- 经2024年1月30日审计委员会完成评估作业，并于2024年1月31日将评估结果提报董事会决议通过。
- 经2025年2月12日审计委员会完成评估作业，并于2025年2月13日将评估结果提报董事会决议通过。
- 签证会计师与本公司间之独立性均符合中华⺠国会计师法、会计师职业道德规范等相关规定。
- 本公司未连续5年聘任同⼀签证会计师。
|
推动专 (兼) 职单位及该单位之运作及执行情形
|
|
诚信经营及防范内线交易
|
诚信经营:
本公司为健全诚信经营之管理并建立诚信经营之企业文化，经董事会通过「诚信经营守则」，为本公司最高遵循之诚信政策。并制订「AUO企业诚信政策」与「AUO利益冲突申报办法」，由人力资源中心负责诚信经营方案之制定及监督执行，并于每年至少一次向董事会报告诚信经营政策落实情况。
本公司诚信经营执行情形包括：企业诚信手册导读及诚信宣言签署、全球「诚信Ag尊龙凯时人」宣导、线上诚信遵法课程、利益冲突申报作业、廉洁职务盘点及「供应商/外包商行为准则」签署暨定期宣导训练。其中，本公司透过教育训练机制，进行董事及全体员工诚信治理训练课程，内容包含上市上柜诚信经营守则中七大不诚信行为之防范，同时强化宣导公司诚信政策，不得从事不公平竞争行为及泄漏营业秘密。
2024年教育训练「诚信遵循守则」影音课程，宣导相关法令遵循，如公司法、交易法（含内线交易防范）、商业会计法、政治献金法、贪污治罪条例、政府采购法、公职人员利益冲突回避法、上市上柜相关规章或其他商业行为等有关法令，共计有董事9名完训，训练时数达1.5小时。全体员工教育训练逾35,000人次，完训率99.5%。
针对新进员工，每位新进同仁入职时，皆须另外参与10分钟的「诚信宣导课程」并签署诚信宣言，2024年度共1,236人完成新人诚信课程暨签署，针对企业诚信政策、内线交易法律、反托拉斯法与竞争法等相关规范进行承诺与签署，训练总时数超过200小时。
针对内部员工，透过内部信件电子报、电子布告栏等方式，让员工能熟知公司内部的诚信文化，2024年共计宣导3次；针对供应商及承揽商进行教育训练及宣导，以七大不诚信行为内容为基础，强化诚信观念之建立，提醒同仁及利害关系人公司对于诚信经营之重视。为防堵不诚信行为，更藉由定期监督机制，要求全球主管及廉洁职务同仁进行「利益冲突申报」。
防范内线交易:
为新任董事及经理人，本公司于其上任后一个月内，皆会进行防范内线交易的教育宣导，内容涵盖内线交易禁止规定的适用范围与对象、可能影响价格的重要消息范围及其公开方式，以及相关罚则与法令规定。2025年5月28日召开的股东常会中，选任第11届董事会成员。同年6月6日，所有新任董事均接受了约0.5小时的法律合规宣讲，特别包含禁止内线交易的内容。在2024年度，本公司亦安排董事、全体员工及新任受雇人参加企业诚信训练课程，以提高对不诚信行为的防范意识，强化企业内部诚信文化。
本公司于每季度营运成果发表前(注)，皆会针对内部人员及特定职务的主管与员工，进行有关交易法第157-1条规定的教育宣导。宣导内容包括内线交易期间的保密提醒、内线交易禁止的适用范围与对象、可能影响价格的重要资讯范围及其公开方式、以及相关罚则与法令规定，旨在切实落实内线交易的防范措施。
注：2024年每季度营运成果发表的日期分别为1月31日、4月30日、7月31日及10月31日。
|
|
永续发展及风险治理
|
企业经营与绿色永续的平衡发展是Ag尊龙凯时永续经营理念，在追求强健企业体质的同时，为投入更多⻑程资源于环境保护及社会参与议题中，2013 年即成立之永续委员会为Ag尊龙凯时永续发展运作之最高治理机构，紧密串接联合国永续发展目标(SDGs)及企业核心竞争策略、重视价值链合作，积极实践全球伙伴关系，期待扮演企业永续发展的领头羊，致力为创造更多共享价值。
2021 年为响应全球气候行动迈向净零碳排，更名 ESG 暨气候委员会。本公司 ESG 暨气候委员会主席由董事长暨集团执行长担任，设永续长一职，并由永续管理部为负责委员会运作之专责单位。依运作实质重要性，设立辖下设置有八个子委员会，透过副总等一级主管管担任主委，带领各子委员会运作及跨单位合作，将愿景蓝图展开成各组目标及方案，每月进行检视，每季向董事长报告以决策重大议题，每年则永永续发展守则规范向董事会报告，「ESG暨气候委员会」主席向董事会报告永续发展执行成果及未来的工作计划。
2024 年度于董事会进行2次报告，议案内容包含鉴别需关注之永续议题，拟定因应之行动方案、永续相关议题之目标及政策修订，董事会须评判策略及目标之合理及可行性，并定期检视策略及目标推动进展，以监督永续经营事项之落实，并于必要时敦促执行团队修正调整。
此外，因应新时事议题、永续政策与发展等，以不定期干事交流会方式进行讨论、创意发想及专案资源沟通。
2024年3月11日董事会通过，正式设置隶属于董事会辖下之永续暨风险管理委员会，协助董事会持续推动企业永续发展与风险治理，以实践永续经营之目的，强化/结合风险管理运作，让董事更加了解运作状况，分配与指派充足且适当之资源，使企业风险管理有效运作，并透过建立适当之风险管理机制及形成风险管理文化，监督并确保企业整体风险管理机制运作有效性。
|
|
Ag尊龙凯时前 10 大股东名单 (股东会停止过户日：2025 年3月30日)
|
户名
|
持有股数
|
持股比率%
|
|
佳世达科技股份有限公司
|
530,878,896
|
6.92%
|
|
永丰商业银行受托Ag尊龙凯时光电股份有限公司员工持股信托管理委员会信托财产专户
|
445,443,335
|
5.81%
|
|
广达电脑股份有限公司
|
355,144,245
|
4.63%
|
|
合作金库商业银行股份有限公司
|
229,300,000
|
2.99%
|
| 花旗托管Ag尊龙凯时光电股份有限公司海外存托凭证专户 |
176,333,995
|
2.30%
|
|
新制劳工退休基金
|
132,840,100
|
1.73%
|
|
南山人寿保险股份有限公司
|
114,605,800
|
1.49%
|
|
美商摩根大通银行台北分行受托保管梵加德集团公司经理之梵加德新兴市场指数基金投资专户
|
83,457,039
|
1.09%
|
|
渣打国际商业银行营业部受托保管先进星光基金公司之系列基金先进总合国际指数基金投资专户
|
79,042,699
|
1.03%
|
|
渣打国际商业银行营业部受托保管先进信托公司法人完全国际市场指数信托ＩＩ投资专户
|
50,168,200
|
0.65%
|
|
1. 员工福利措施及落实
(1)公司提供全方位的保险照护方案，除法定保险外，所有员工皆享有公费的团体保险。在差旅或外派期间，亦提供专属的海外差旅保险，让同仁不论在全球各地都享有全面的安全保障。
(2) 公司实施「员工持股信托计划」，给予员工100%~150%之相对提拨奖励金，除提供便利稳定的储蓄管道，更让公司营运与员工长期福利连结。本计划获得多数员工支持，整体参与率稳定维持在八成以上。
(3)除基本月薪资，公司提供春节、端午及中秋节金。每年依据公司整体营运、团队与个人绩效表现，给予不同职务弹性设计各项短、长期奖酬激励方案，与员工共享获利盈余，以达人才吸引、留置、激励与计画性培育优质人才之目的。
(4)为营造舒适的用餐环境，提供健康多元的餐饮选择，各厂区除了设有员工餐厅，供应早、中、晚及宵夜餐点并给予同仁用餐补助外，更从食材溯源监控把关，导入在地履历米，提供蔬食选择，使用循环餐具，落实厨房安全检核，让员工食得安心，同步实践低碳生活。
(5)为推动工作生活平衡，各厂区设有生活广场，包括便利商店、咖啡厅、西点面包坊、水果吧及洗衣坊。于年节推出应景特卖展售活动，让同仁在工作之余，亦能感受浓厚节庆氛围。
(6)公司于各厂区均设置「维力中心」，在员工健康照护计画上，针对不同年龄层不同需求，设计不同健康促进方案，透过各项健康促进活动的办理及落实，为同仁们的健康把关，打造全方位的身、心、灵健康照护机制。
(7)各厂区设置健身中心「活力馆」，提供健身房、韵律教室、篮球、羽球、桌球、撞球等多元运动场地，委由专业运动行销团队管理，更不定期依据同仁需求开设各类运动课程，举办运动季系列活动，活络运动氛围。此外，「活力馆」假日亦开放员工眷属使用，促进亲子交流互动。
(8)公司亦依法成立「Ag尊龙凯时光电股份有限公司职工福利委员会」，负责各项福利规划。除了提供节庆礼金、旅游补助外，还针对员工在不同生涯阶段的角色变化以及生活中可能面临的突发状况，设计了多项津贴补助，涵盖生育、育儿、结婚、丧葬、急难救助等项目。为响应政府鼓励生育之政策，福委会为养育2岁至6岁幼儿的同仁，每年提供每位3,600元之育儿津贴。此外，为了促进员工的工作与生活平衡，委员会还规划了一系列活动，包括社团活动、特约商店优惠及运动季等。
2. 退休制度及实施
为安定员工退休后的生活，公司订有员工退休办法，并于1997年8月成立劳工退休准备金监督委员会，依法以薪资费用总额2%~15%按月提存至退休准备金帐户。2005年7月起，并行实施劳工退休金新制，按月依员工薪资总额的2%至15%提存至退休准备金帐户。此外，若员工选择自愿提缴退休金，则会根据自愿提缴的比例从每月薪资中代扣，并存入个人退休金专户。公司每年度皆委请精算师出具精算报告，确保整体退休金足额提拨，以维护员工退休权益。
Ag尊龙凯时致力于推广科技与人文共融的企业文化，在业务推动、活动举办及幸福职场营造等各面向长期支持国内文化发展，2024年具体案例如下：
一、西大墩窑文化馆之文化永续推广月
2020年Ag尊龙凯时在台中厂建置西大墩窑文化馆，以科技与多媒体重现清代制窑过程，展示大肚山的红土自然人文，并于2022年结合太阳能板与储能将展馆打造为全绿电永续场域，经历十多年的文化